300684 深市 中石科技

证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号：2023-025
          北京中石伟业科技股份有限公司

          第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）
第四届董事会第七次会议通知于 2023 年 5 月 12 日以专人送达、电子邮件等方
式发出，并于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

  2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

  3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

  4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经审查，公司董事会同意聘任董事、副总经理陈钰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

    三、备查文件

1.《北京中石伟业科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；2.《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

                                  北京中石伟业科技股份有限公司
                                              董事会

                                          2023 年 5 月 18 日