证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-005
北京中石伟业科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一
次会议通知于 2025 年 1 月 13 日在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第
五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方
式向全体监事送达，并于 2025 年 1 月 13 日在北京中石伟业科技股份有限公司会
议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
3、会议由全体监事一致推举的李素卿女士主持。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于选举第五届监事会监事主席的议案》
鉴于公司监事会换届选举已完成，监事会同意选举李素卿女士为公司第五届监事会监事主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1.《北京中石伟业科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 13 日
