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证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2021-113
珠海英搏尔电气股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次
会议于 2021 年 12 月 2 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各
位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于 2021 年 12 月 7 日在珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号
公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于注销
部分股票期权的议案》
董事会经审议，认为本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2020 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意注销 2020 年股票期权激励计划尚未行权的首次授予部分股票期权 6.4 万份。
独立董事对该议案发表了独立意见。关于本次注销部分股票期权事项的具体
情况、独立董事意见等详见公司 2021 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021-115）。
（二）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2020
年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的规定，公司 2020年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已成就。董事会经审议，同意符合本次行权条件的 146 名激励对象可在本激励计划第一个行权期内行权，本次可行权股票期权总数为 105.9 万股。本次行权选择自主行权模式。
贺文涛作为关联董事，回避表决。
独立董事对该议案发表了独立意见。关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就事项的具体情况、独立董事意见等详见公
司 2021 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020
年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-116）。
（三）以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于申请
银行综合授信额度暨控股股东为公司提供连带责任担保的议案》
因公司日常经营发展及业务需要，为满足自身资金需求，董事会经审议，同意公司向厦门国际银行股份有限公司申请总额不超过人民币 5,000 万元为期 1年的综合授信额度；以固定资产提供抵押向上海浦东发展银行股份有限公司横琴分行申请金额不超过人民币 19,000 万元为期 1 年的综合授信额度；向渤海银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 5,000 万元为期 1 年的低风险额度；合计申请总额不超过人民币 24,000 万元的综合授信额度和不超过人民币 5,000 万元的低风险额度，最终授信或贷款额度、期限将以各银行实际审批的额度、期限为准。
公司控股股东姜桂宾先生就上述融资事项承担无偿连带责任担保。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。综合授信额度在期限内可循环使用。
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公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
姜桂宾、李红雨、魏标作为关联董事，回避表决。
关于上述申请银行综合授信额度暨控股股东为公司提供连带责任担保事项
的 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 7 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请银行综合授信额度暨控股股东为公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：2021-117）。
（四）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于开展
融资租赁事项的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展融资租赁交易。本次进行融资租赁交易的实际融资总金额不超过人民币 7,000 万元，融资期限不超过 36 个月。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权公司董事长全权代表公司在董事会通过本议案之日起一年内，在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。
公司与平安租赁进行融资租赁交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批。
独立董事对该议案发表了独立意见。关于公司开展融资租赁事项的具体情
况、独立董事意见等详见公司 2021 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于开展融资租赁事项的公告》（公告编号：2021-117）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
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