专注创造奇迹 执着成就梦想
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2021-102
珠海英搏尔电气股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次
会议于 2021 年 11 月 10 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至
各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于 2021 年 11 月 11 日在珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6
号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于拟向
控股股东、实际控制人继续借款暨关联交易的议案》
鉴于公司订单的持续增加，新增整车企业按行业惯例需给予三个月左右的账期，且与晶圆相关的电子元器件都需要现款提货，公司需要更多的现金才能满足客户需求，董事会经审议，同意公司控股股东、实际控制人姜桂宾先生为支持公司的生产经营和战略发展，增强公司的经营实力，为公司提供不超过人民币5,000 万元为期 6 个月的借款额度。
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上述借款额度不等于公司的实际借款金额，实际借款金额应在借款额度内，以姜桂宾先生与公司实际发生的借贷金额为准，并按公司最近一期取得银行借款的资金成本向公司收取利息。借款额度可循环使用，有效期 6 个月。
相关具体事项授权公司管理层办理。
姜桂宾、李红雨、魏标作为关联董事，回避表决。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及本项关联交易的独立意见。关于拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易事项的具体情况、独立董事意见等详见
公司 2021 年 11 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控
股股东、实际控制人继续借款暨关联交易的公告》。
（二）以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于申请
银行综合授信额度暨控股股东为公司提供连带责任担保的议案》
因公司日常经营发展及业务需要，为满足自身资金需求，董事会经审议，同意公司向珠海华润银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请金额不超过
人民币 1 亿元（敞口 3,000 万元）为期 1 年的综合授信额度，最终授信或贷款额
度将以银行实际审批的额度为准。
就上述融资事项，公司控股股东姜桂宾先生提供连带责任保证担保。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信额度可循环使用，有效期 1 年。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
姜桂宾、李红雨、魏标作为关联董事，回避表决。
关于上述申请银行综合授信额度暨控股股东为公司提供连带责任担保事项
的 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 11 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请银行综合授信额度暨控股股东为公司提供连带责任担保的公告》。
三、备查文件
1、珠海英搏尔电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
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2、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；2、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
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