专注创造奇迹 执着成就梦想
证券代码:300681 证券简称:英搏尔 公告编号:2021-103
珠海英搏尔电气股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次
会议于 2021 年 11 月 10 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至
各位监事,通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次监事会于 2021 年 11 月 11 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议
室召开,以现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次监事会应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。
4、本次监事会由监事会主席孔祥忠先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于拟向控股股
东、实际控制人继续借款暨关联交易的议案》
经监事会认真审议,同意控股股东、实际控制人姜桂宾先生向公司提供总额不超过人民币 5,000 万元为期 6 个月的借款额度,用于支持公司的生产经营和战略发展,增强公司的经营实力。上述借款额度不等于公司的实际借款金额,实际借款金额应在借款额度内,以姜桂宾先生与公司实际发生的借贷金额为准,并按公司最近一期取得银行借款的资金成本向公司收取利息。借款额度可循环使用,有效期 6 个月。
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关于拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易事项的具体情况详见公司
2021 年 11 月 11 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股股
东、实际控制人继续借款暨关联交易的公告》。
三、备查文件
公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日