专注创造奇迹 执着成就梦想
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2021-101
珠海英搏尔电气股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议决议，决定于 2021 年 11 月 22 日（星期一）召开公司 2021 年第二次临时股东
大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 22 日。
其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 22
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年11月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 17 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至 2021 年 11 月 17 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代理人可不必是公司的股东）出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号公司会议室
9、对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券帐户、香港中央结算有限公司等集合类账户，可根据不同委托人（实际持有人）的委托通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
二、会议审议事项
1. 审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
2.审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
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2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前上市公司滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3. 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
4. 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
5. 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
6. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7. 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施
及相关主体承诺的议案》
8. 审议《关于制定公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
9. 审议《关于珠海英搏尔电气股份有限公司设立本次向特定对象发行 A 股
股票募集资金专用账户的议案》
10. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票
相关事宜的议案》
11. 审议《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
12. 审议《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》
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13. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相
关事宜的议案》。
上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 项议案已经公司 2021
年 11 月 4 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，第 1、2、3、4、5、6、
7、8、9、11、12 项议案已经公司 2021 年 11 月 4 日召开的第三届监事会第三次
会议审议通过。具体内容请见公司于 2021 年 11 月 4 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
上述第 11、12、13 项议案需征集投票权，有关征集投票权的具体内容见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集投票权报告书》。
三、提案编码
备注
提案编 提案名称
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金总额及用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行前上市公司滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次发行前上市公司滚存未分配利润的安排 √
3.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》 √
4.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的 √
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议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分 √
析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补 √
措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议 √
案》
9.00 《关于珠海英搏尔电气股份有限公司设立本次向特定对象发 √
行A股股票募集资金专用账户的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A √
股股票相关事宜的议案》
11.00 《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司2021年股票期权激励 √
计划（草案）>及其摘要的议案》
12.00 《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司2021年股票期权激励 √
计划实施考核管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计 √
划相关事宜的议案》
四、会议登记手续
1、登记方式
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
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