证券代码：300677 股票简称：英科医疗 公告编号：2020-104
英科医疗科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020年6月2日（星期二）14:00，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2020 年 6 月 2 日（星期二）上午 9:30－11:30，下午 13:00
－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2020 年 6 月 2 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青州市峱山工业园齐王路山东英科医疗制品有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事陈琼女士
董事长刘方毅先生因临时出差未能出席会议，由半数以上董事推
举董事陈琼女士担任主持人。
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
7、股东出席的总体情况：
除关联股东对议案 1-7 及议案 12-14 按规定须回避表决外，通过
现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 90,981,605 股，占上市公司总股份的 41.3503％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份86,233,060 股，占上市公司总股份的 39.1921％。通过网络投票的股
东 6 人，代表股份 4,748,545 股，占上市公司总股份的 2.1582％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 4,861,345 股，占上市公司总股份的 2.2094％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份112,800股，占上市公司总股份的0.0513％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 4,748,545 股，占上市公司总股份的 2.1582％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
除出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名
投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所
持股份的 98.8123％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东
所持股份的 1.1877％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权
的中小股东所持股份的 97.9121％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案审议通过。
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所
持股份的 98.8123％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权
的中小股东所持股份的 97.9121％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）发行方式和发行时间
总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所
持股份的 98.8123％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权
的中小股东所持股份的 97.9121％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）发行对象及认购方式
总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所
持股份的 98.8123％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权
的中小股东所持股份的 97.9121％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所
持股份的 98.8123％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权
的中小股东所持股份的 97.9121％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
（5）发行数量
总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所
持股份的 98.8123％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权
的中小股东所持股份的 97.9121％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
（6）限售期
总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所
持股份的 98.8123％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权
的中小股东所持股份的 97.9121％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
(7)募集资金投向
总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所
持股份的 98.8123％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权
的中小股东所持股份的 97.9121％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
（8）本次发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所
持股份的 98.8123％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权
的中小股东所持股份的 97.9121％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
（9）上市地点
总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所
持股份的 98.8123％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权
的中小股东所持股份的 97.9121％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879％；弃权 0 股，占出席会议有
表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
（10）本次发行决议有效期
总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所
持股份的 98.8123％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权
的中小股东所持股份的 97.9121％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案审议通过。
3、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所
持股份的 98.8123％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权
的中小股东所持股份的 97.9121％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案审议通过。
4、关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所
持股份的 98.8123％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权
的中小股东所持股份的 97.9121％；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案审议通过。
5、关于公司非公开发行 A 股股票募集投资项目可行性分析报告
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