证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2020-070
深圳华大基因股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会增加议案的情况：公司董事会于2020年4月30日收到控股股东深圳华大基因科技有限公司（以下简称“华大控股”）书面提交的《关于提议增加深圳华大基因股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》，提请将第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》作为临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。华大控股具备提交股东大会临时提案的资格，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。
除上述情况外，本次股东大会不存在否决或变更议案情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午13：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日9:15 至2020年5月15日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：深圳华大基因股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事长汪建先生。
6、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2019年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 93 人，代表股份 234,961,122 股，占上市公司总
股份的 58.7256％。其中：通过现场投票的股东 35 人，代表股份 192,550,916 股，
占上市公司总股份的 48.1257％。通过网络投票的股东 58 人，代表股份 42,410,206股，占上市公司总股份的 10.5999％。
中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 78 人，代表股份 4,872,093 股，占上市公司总股份的1.2177％。其中：通过现场投票的股东 22 人，代表股份 278,687 股，占上市公司
总股份的 0.0697％。通过网络投票的股东 56 人，代表股份 4,593,406 股，占上市
公司总股份的 1.1481％。
2、出席会议的人员情况
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（深圳）事务所律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议并通过《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 234,869,572 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9610％；反对 90,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0386％；弃权 850 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0004％。
其中，中小股东的表决情况：同意 4,780,543 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.1209％；反对 90,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8616％；弃权 850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0174％。
2、审议并通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 234,869,572 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9610％；反对 91,550 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0390％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 4,780,543 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.1209％；反对 91,550 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8791％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议并通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 234,847,772 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9518％；反对 91,550 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0390％；弃权 21,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0093％。
其中，中小股东的表决情况：同意 4,758,743 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 97.6735％；反对 91,550 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8791％；弃权 21,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4474％。
4、审议并通过《关于 2019 年度财务决算报告与 2020 年度财务预算报告的
议案》
表决结果：同意 234,869,572 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9610％；反对 91,550 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0390％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 4,780,543 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.1209％；反对 91,550 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8791％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议并通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 234,824,872 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9420％；反对 136,250 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0580％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 4,735,843 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 97.2035％；反对 136,250 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7965％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议并通过《关于<未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）>的议
案》
表决结果：同意 234,850,572 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9530％；反对 91,550 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0390％；弃权 19,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0081％。
其中，中小股东的表决情况：同意 4,761,543 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 97.7310％；反对 91,550 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8791％；弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权19,000 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3900％。
7、审议并通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 234,855,072 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9549％；反对 106,050 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0451％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 4,766,043 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 97.8233％；反对 106,050 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1767％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 234,850,572 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9530％；反对 91,550 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0390％；弃权 19,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0081％。
其中，中小股东的表决情况：同意 4,761,543 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 97.7310％；反对 91,550 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8791％；弃权 19,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3900％。
9、审议并通过《关于 2020 年度公司监事津贴的议案》
表决结果：同意 234,869,572 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9610％；反对 91,550 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0390％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 4,780,543 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.1209％；反对 91,550 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8791％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
10、逐项审议并通过《关于以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》
股东大会对本次以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案进行了逐项审议，表决结果如下：
10.01 回购股份的目的及用途
表决结果：同意 234,838,272 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9477％；反对 122,850 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0523％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 4,749,243 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 97.4785％；反对 122,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5215％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
10.02 回购股份符合相关条件
表决结果：同意 234,838,272 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9477％；反对 122,850 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0523％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 4,749,243 股，占出席会议的中小股东所
持有效
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