证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2020-052
湖南国科微电子股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开日期、时间：2020 年 5月 11 日（星期一）下午 14:50。
2、网络投票时间：2020 年 5月 11 日上午 9:15 至 2020年 5月 11日下午
15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年 5 月 11 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投
票的具体时间为：2020 年 5 月 11日上午 9:15 至 2020年 5月 11 日下午 15:00 期
间的任意时间。
3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号湖南
国科微电子股份有限公司办公楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事周士兵先生
董事长向平先生因重要事项出差，根据相关制度及《公司章程》规定，经 半数以上董事共同推举，会议由董事周士兵先生主持。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司 章程》的规定。
8、股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东 （或授权代表）共计 8 人，代表股份数 94,913,588股，占公司股份总数的
52.6061%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）3人，代 表股份数 68,584,322 股，占公司股份总数的 38.0130%。参加本次股东大会网络
投票的股东 5 人，代表股份数 26,329,266 股，占公司股份总数的 14.5931%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络
投票的中小股东 4 人，代表股份数 3,678 股，占公司股份总数的 0.0020%。
9、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。湖南启元律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
二、议案审议和表决情况
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了 7 项议案。
2、议案表决结果如下：
（1）审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 94,910,688 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9969%；反对 2,900 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 778股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.1528%；反对 2,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 78.8472%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 94,910,688 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9969%；反对 2,900 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 778股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.1528%；反对 2,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 78.8472%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（3）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 94,910,688 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9969%；反对 2,900 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.0031%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 778股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.1528%；反对 2,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 78.8472%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（4）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 94,910,688 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9969%；反对 2,900 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 778股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.1528%；反对 2,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 78.8472%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（5）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意 94,911,488 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9978%；反对 2,100 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 1,578股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9038%；反对 2,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 57.0962%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
（6）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的确定
以及 2020 年度薪酬方案》
表决结果：同意 94,910,688 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9969%；反对 2,900 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 778股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.1528%；反对 2,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 78.8472%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（7）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 94,911,488 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9978%；反对 2,100 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 1,578股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9038%；反对 2,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 57.0962%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：李荣 彭星星
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖南国科微电子股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《2019 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2020年5月11日
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