300668 深市 杰恩设计

证券代码：300668        证券简称：杰恩设计        公告编号：2021-045
          深圳市杰恩创意设计股份有限公司

    2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年员工持股计划第一次持有人会议于2021年6月16日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长姜峰先生主持，出席本次持有人会议的持有人共 21 人，共代表本次员工持股计划份额 6,337,500 份，占本次员工持股计划份额总数的 56.85%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司 2021 年员工持股计划的相关规定。

    二、会议审议情况

  1、审议通过《关于设立公司 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》

  为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《公司 2021 年员工持股计划（草案）》、《公司 2021 年员工持股计划实施考核管理办法》等相关规定，同意设立公司 2021 年员工持股计划管理委员会，作为2021 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委
员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，任期与 2021 年员工持股计划存
续期间一致。

  表决结果：同意 6,337,500 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。


  2、审议通过《关于选举公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
  同意选举李劲松先生、刘炜先生、顾承鸣先生为公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2021 年员工持股计划存续期间一致。

  表决结果：同意 6,337,500 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

  3、审议通过《关于授权公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

  根据《公司 2021 年员工持股计划实施考核管理办法》等相关规定，为了保证公司 2021 年员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

  （1）授权管理委员会开立并管理本次员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

  （2）授权管理委员会负责本次员工持股计划的日常管理；

  （3）授权管理委员会行使股东权利；

  （4）授权管理委员会负责本次员工持股计划的清算和财产分配；

  （5）授权管理委员会决定本次员工持股计划持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；

  （6）授权管理委员会向董事会提出增加持有人的建议；

  （7）授权管理委员会行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有人会议将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）；

  本授权自公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2021 年员工持股计划终止之日止有效。


  表决结果：同意 6,337,500 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

    三、备查文件

  1、深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

  特此公告。

                                      深圳市杰恩创意设计股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二一年六月十六日