深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议以现场及通讯方式于2019年4月4日在公司会议室召开，本次会议通知已于2019年3月29日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、会议审议通过了《关于公司<2018年度总经理工作报告>的议案》
董事会认为：报告期内，公司经营管理层按照董事会的要求和公司经营策略,完成了既定工作，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、会议审议通过了《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
公司2018年度董事会工作报告详情已在《2018年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”及第九节“公司治理”中载明。公司独立董事冯瑞青、赵维、张志清分别向董事会提交了《2018年年度独立董事述职报告》，全体独立董事将在公司2018年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》、《2018年年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2018年，公司实现营业总收入341,732,121.81元，较上年同期增长36.76%；利润总额96,382,503.48元，归属于上市公司股东的净利润83,606,453.46元，较上年同期分别上涨29.82%、34.31%。
董事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2018年度的财务状况和经营业绩。公司2018年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
四、会议审议通过了《关于<2018年年度报告全文>及其摘要的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
五、会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度公司实现净利润8,360.65万元，其中母公司实现净利润5,557.48万元。截至2018年末，母公司可供股东分配的利润为5,584.29万元。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2018年年度利润分配预案拟定为：2018年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
六、会议审议通过了《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
七、会议审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
八、会议审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司持续扩张对资金需求，公司2019年拟向商业银行申请综合授信
授信期限有效期为一年。公司董事会提请股东大会授权董事长姜峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-013）、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
九、会议审议通过了《关于公司2019年度董事及高级管理人员薪酬政策的议案》
公司2018年度董事、高级管理人员薪酬情况详情请查阅《2018年年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
董事会就公司董事及高级管理人员在公司担任的职务所需承担的职责与其各自领取的基本薪酬进行对比审核，董事会认为公司董事及高级管理人员2019年度薪酬政策符合公司战略发展及公司实际经营情况，同意公司2019年度公司董事及高级管理人员薪酬政策暂不做重大调整。具体如下：
1、内部董事（是指公司高级管理人员兼任的董事）不以董事职务领取津贴，按其在管理层的任职和考核情况发给薪酬。外部董事（是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事），延续2018年度的标准领取董事津贴；独立董事，延续2018年度的标准领取独立董事津贴。
2、高级管理人员，仍延续2018年度的方式，根据其所在职位、职责及绩效考核情况，以基本年薪+年底绩效考核+业绩奖金结合的方式发放，其实际领取的薪酬与其绩效考核是否达标直接相关。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
本议案中2019年度董事薪酬政策尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十、会议审议通过了《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
为规范公司内部治理结构，保证公司董事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及公司章程，结合公司实际情况，公司制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。本管理办法自公司2018年年度股东大会审议通过之日起开始实施。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十一、会议审议通过了《关于调整总经理薪酬的议案》
公司董事会认为：公司年度营业收入连续3年复合增长率均保持了30%的增长幅度。公司总经理姜峰先生作为公司日常经营运作的决策者和主要管理人员，对公司战略发展、业绩提升等方面做出了重大贡献，亦起到了重要作用。鉴于公司总经理年度薪酬总和自2016年起一直保持在445万元人民币，为了进一步充分调动公司总经理的积极性和创造性，促进公司的长远健康发展，持续提升公司业绩，健全公司薪酬管理体系，提升公司整体经营管理水平，董事会同意对公司总经理年度薪酬进行调整，具体调整方案如下：
（万元）
基本薪酬 225 225 225 225
年度绩效奖金 120 120 120 120
（1）若2019年公司年度营业收入增长率高
于30%（含本数），则年度业绩奖金=100万元
年度业绩奖金 100 100 100 +（年度营业收入*0.1%）；
（2）若2019年公司年度营业收入增长率低
于30%（不含本数），则年度业绩奖金与以前
年度保持一致，即100万元。
合计 445 445 445 -
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
公司董事长、总经理姜峰先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
十二、会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》
董事会认为公司本次变更会计政策符合财政部政策要求及公司实际需要。公司根据《关于印发修订<企业会计准则第22号——金融工具确认和计量>的通知》（财会[2017]7号）及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，除涉及财务报表的列报和调整外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响；本次会计政策的变更亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照《关于印发修订<企
