300667 深市 必创科技

    北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司）2015年第三次临时股东大会
于2015年10月30日在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦710必创第二会
议室召开。会议由公司董事会召集，董事长主持。共有1 9名股东（或代理人）
出席了本次股东大会，代表的股份数共计5，100万股，占公司总股本的100%，
符合《中华人民共和国公司法》及《北京必创科技股份有限公司章程》的相关规
定。全体董事、监事和高级管理人员列席了会议。经过讨论，全体参会股东（或
代理人）对董事会提交大会审议的各项议案进行了逐项审议，并作出决议如下：
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