300665 深市 飞鹿股份

证券代码：300665          证券简称：飞鹿股份          公告编号：2022-089
债券代码：123052        债券简称：飞鹿转债

                    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

                      关于完成公司董事更换的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月
25 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意更换何晓锋先生为公司第四届董事会非独立董事并担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日至第
四届董事会任期届满之日止。何晓锋先生简历详见公司于 2022 年 8 月 9 日在巨
潮资讯网披露的《关于更换公司董事的公告》（公告编号：2022-084）。

  夏灵根先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，夏灵根先生未持有公司股票，辞职后将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。

  本次更换后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

  特此公告。

                                    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年8月25日