300665 深市 飞鹿股份

飞鹿股份:2015年度股东大会会议决议
 一、会议召集、召开情况
会议时间：2016年3月6日下午14:00
会议地点：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会
议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：章卫国先生
会议召开方式：现场记名投票
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。
二、会议出席情况
    1、出席本次会议的股东（授权代理人）共71名，代表股份5700万股，占公
司股份总数的100%。……