300661 深市 圣邦股份

证券代码：300661        证券简称：圣邦股份        公告编号：2021-097
          圣邦微电子（北京）股份有限公司

        第四届董事会第二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2021 年 10 月 15 日通过邮件、通讯形式发出通知，于 2021 年 10 月 20
日上午 9:35 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事表决，形成如下决议：

    (一) 审议通过《关于公司拟签署<投资协议>暨对外投资设立子公司的议案》
  经与会董事审议，认为公司与江阴高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》，符合国家政策以及公司的长期发展战略，有利于增强公司的综合研发实力，扩大团队规模，完善公司产业布局。如项目顺利推进，有利于进一步巩固和提升公司的核心竞争力，符合公司的整体战略规划和经营发展的需要。因此，同意公司与江阴高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》，并在江阴高新技术产业开发区内投资设立全资子公司江阴圣邦微电子有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定名称为准）作为项目实施主体，建设集成电路设计及测试项目，该项目总投资金额约人民币 3 亿元。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

    三、备查文件

  1、公司第四届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

                                圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 20 日