300660 深市 江苏雷利

证券代码：300660      证券简称：江苏雷利        公告编号：2021-110
                江苏雷利电机股份有限公司

              第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议由于情况紧急于 2021 年 10 月 17 日以邮件及电话等方式发出会议通知，并于
2021 年 10 月 18 日在公司会议室以现场及微信通讯方式召开。

    2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

    3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于与六安经济技术开发区管理委员会签署投资协议的议案》。

    公司于 2021 年 10月 18日与六安经济技术开发区管理委员会签署投资协议，
公司拟在六安经济技术开发区设立控股子公司投资 5.5 亿元建设“新能源汽车核心零部件生产基地”项目。

    经审议，本项目对公司汽车业务板块布局将产生积极影响，促进公司的长远发展。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与六安经济技术开发区管理委员会签署投资协议的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

特此公告

                                        江苏雷利电机股份有限公司
                                                  董事会

                                            2021 年 10 月 18 日