300659 深市 中孚信息

              中孚信息股份有限公司独立董事

      关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，就公司第五届董事会第十九次会议审议通过的相关事项，发表如下独立意见：
    一、关于公司及子公司拟与山东方寸微电子科技有限公司联合申报科技项目暨关联交易金额预计事项的独立意见

  此类关联交易的发生主要是为加强技术合作与交流，提高技术开发与应用水平，进而提高产品市场竞争力，有利于促进公司经营发展，不构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

    二、关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分之暂缓登记
限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见

  经核查，公司层面 2020 年度业绩已达到考核目标，暂缓登记的激励对象部门及个人层面绩效考核均满足解除限售条件，满足公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等规定的第一个解除限售期解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件、部门层面绩效考核、个人层面绩效考核条件，且公司及激励对象均未发生公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售符合公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，激励对象符合解除限售的资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次解除限售程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
                                      独立董事：王贯忠、张国艳、杨蕾
                                                    2021 年 11 月 19 日