厦门延江新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2020-042
厦门延江新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的基本情况
1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会；
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日（星期五）14 点 30 分
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2020 年 4
月 24 日 9：30 至 11：30；13：00 至 15：00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2020 年 4
月 24 日 9：15 至 2020 年 4 月 24 日 15：00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：厦门市同安工业集中区湖里园 88 号四楼，厦门延江新材料股份有限公司会议室；
5、本次会议主持人：谢继华。
6、会议召开的合法、合规性：公司于 2020 年 3 月 30 日召开的第二届董事
会第十四次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》的有关规定。
7、本次会议通知等相关文件刊登在 2020 年 3 月 31 日的中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 108,009,700 股，占上市公
司总股份的 71.2113％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 108,005,500股，占上市公司总股份的 71.2085％；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 4,200股，占上市公司总股份的 0.0028％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案进行逐项审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：
1、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 108,007,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,100 股（其中，因
未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 108,007,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,100 股（其中，因
未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
3、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 108,007,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,100 股（其中，因
未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
4、《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》
表决结果：同意 108,007,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,100 股（其中，因
未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
5、《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 108,007,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；
反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,632,600 股，占出席会议中
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小股东所持股份的 99.9627％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、《关于 2010 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 108,007,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,100 股（其中，因未
投票默认弃权 2,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
7、《关于 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》表决结果：同意 108,007,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,100 股（其中，因未
投票默认弃权 2,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
8、《关于申请 2020 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
表决结果：同意 108,007,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,100 股（其中，因
未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 108,007,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,100 股（其中，因
未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 108,007,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,100 股（其中，因
未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
11、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 108,007,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,100 股（其中，因
未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
12、《关于 2019 年度利润分配的议案》
表决结果：同意 108,007,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；
反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,632,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9627％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及延江股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及延江股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《厦门延江新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于厦门延江新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日
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