300656 深市 民德电子

证券代码：300656        证券简称：民德电子      公告编号：2021-097

                深圳市民德电子科技股份有限公司

                第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届
监事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场
方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由监事会主席罗源熊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    公司监事会认为：董事会编制和审核深圳市民德电子科技股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2021 年
第三季度报告全文》（公告编号：2021-098）。

    （二）审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2021年度相关审计的要求。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于续聘
公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-100）。

    三、备查文件

    1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

    2、深圳市民德电子科技股份有限公司监事会关于2021年三季度报告的专项审核意见

    特此公告。

                                          深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2021年10月27日