300656 深市 民德电子

证券代码：300656        证券简称：民德电子      公告编号：2021-079

                  深圳市民德电子科技股份有限公司

                2021 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、会议召开时间：

  现场会议时间：2021年8月6日（星期五）下午15:00开始。

  网络投票时间：2021年8月6日

  （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月6日上午
        9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月6日
        9:15-15:00。

  3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议
  室。

  4、股权登记日：2021年7月30日。

  5、会议主持人：董事长许文焕先生。

  6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况


  （一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表公司股份数65,755,527股，占公司总股本的比例为54.8923%。其中：

  1、通过现场投票的股东7人，代表股份65,746,027股，占公司总股本的54.8844%。
  2、通过网络投票的股东3人，代表股份9,500股，占公司总股本的0.0079%。

  3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单
      独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共4人，代表股份898,572
      股，占公司总股份0.7501%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份889,072股，
      占公司总股份0.7422%；通过网络投票的股东3人，代表股份9,500股，占公司总股
      份0.0079%。

  （二）公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议，独立董事张波先生、邢德修先生及张驰亚先生以通讯方式参加本次会议。
三、议案审议与表决情况

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：

    （一）、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

  总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
    （二）逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

  1、发行股票种类和面值

  总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。

  2、发行方式和发行时间

  总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、发行对象及认购方式

  总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4、发行价格及定价方式

  总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    5、发行数量

  总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


    6、限售期

  总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    7、上市地点

  总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    8、本次发行前滚存的未分配利润安排

  总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    9、募集资金用途及金额

  总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  10、本次发行股票决议有效期


  总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  上述议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

    （三）审议通过《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

  总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
    （四）审议通过《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告
的议案》

  总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
    （五）审议通过《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告的议案》

  总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
    （六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席