证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2022-032
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、交易所业务规则及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2022 年 3 月 10 日召开第二届董事会第五十八次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名李勍先生、罗培楠女士、李虎林先生、薛利新先生、胡建康先生、程小敏先生为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名李晓强先生、周庆丰先生、李明先生为第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历详见附件。公司现任独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
除李晓强先生外，其他两位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，李晓强先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书 。独立董事候选人
的任职资格尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2022 年第
一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会现任董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司第三届董事会董事总数的二分之一，公司第三届董事会独立董事候选人 的人数不低于公司第三届董事会董事总数的三分之一，符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
在公司新一届董事会选举产生后，公司第二届董事会董事长吴天舒先生不再担任公司董事及董事会战略发展委员会委员职务，且不在公司担任任何职务；吴天舒先生也将不再担任公司法定代表人，根据《公司章程》的规定，公司法定代表人将由第三届董事会新任董事长担任。截至本公告披露日，吴天舒先生持有公司股份5,445,695 股，占公司总股本的 1.57%。同时第二届董事会独立董事杨光澜先生离任后将不在公司担任任何职务，截至本公告披露日，杨光澜先生未持有公司股份。
上述董事离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则 》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定，并继续履行其在公司首次公开发行及再融资时所作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。
公司及董事会对吴天舒先生、杨光澜先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 11 日
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
1、李勍先生：男，1967 年出生，中国香港籍，北京大学光华管理学院 EMBA。
历任中国投资信息有限公司董事总经理、华安基金管理有限公司总裁、上海市基金同业公会会长、上海浦东科技投资有限公司管理合伙人、商汤科技有限公司董事。现任基明资产管理（上海）有限公司董事长、马鞍山基石浦江资产管理有限公司董事长、非凡中国控股有限公司独立非执行董事、如阳投资管理（上海）有限公司执行董事、浦明资本管理（杭州）有限公司执行董事兼总经理、浦阳资产管理（上海）有限公司执行董事、辽宁港隆化工有限公司董事；2017 年 12 月至今在苏州瑞红电
子化学品有限公司担任董事；2018 年 2 月至 2020 年 8 月在江苏阳恒化工有限公司
担任董事；2018 年 2 月至今在善丰投资（江苏）有限公司担任执行董事；2019 年11 月至今在晶瑞（湖北）微电子材料有限公司担任董事；2020 年 1 月至今在安徽晶瑞微电子材料有限公司担任董事；2020 年 2月至今在晶瑞新能源科技有限公司担任董事；2016 年 7 月至今，在本公司担任董事兼首席战略官。
截至本公告披露日，李勍先生未直接或间接持有公司股份；与公司实际控制人、董事罗培楠女士为夫妻关系。除此之外，李勍先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、罗培楠女士：女，1967 年生，中国香港籍，大专学历。历任香港新阳资产
管理公司董事、新银国际有限公司（香港）（以下简称“新银国际（香港）”）执行董事。现任新银国际（香港）、新银国际有限公司（BVI）执行董事，2009 年 11 月至今，在本公司担任董事。
截至本公告披露日，罗培楠女士通过公司控股股东新银国际（香港）间接持有公司股份 60,119,725 股，占公司总股本的 17.35%，为公司的实际控制人，与公司董事李勍先生为夫妻关系。除此之外，罗培楠女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、李虎林先生：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
曾担任渭南市华州区鑫丰石材有限公司总经理、陕西中科佳智节能环保有限公司执行董事兼总经理、陕西派尔森房地产开发有限公司总经理等职务，现任晶瑞新能源科技有限公司董事长、陕西派尔森房地产开发有限公司执行董事、渭南市华州区工业区供水有限公司执行董事、陕西嘉运达环保科技有限公司执行董事、派尔森环保科技有限公司董事长兼总经理、陕西凯盛建筑工程有限公司董事、派尔森汽车零部件有限公司执行董事、派尔森实业发展有限公司执行董事、派尔森科技有限公司执行董事、派尔森检测中心有限公司执行董事，2020 年 4月至今，在本公司担任董事。
截至本公告披露日，直接持有公司股份 21,150,211 股，占公司总股本的 6.10%，
其妻子徐萍直接持有公司股份 15,864,509 股，占公司总股本的 4.58%。除此之外，李虎林先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、薛利新先生：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2002 年 5 月至 2002 年 10 月，在苏州盖茨霓塔传动有限公司从事销售工作；2002
年 11 月至 2016 年 6 月，在公司历任业务课长、业务部长、副总经理。2016 年 7 月
至 2021 年 11 月，在苏州瑞红电子化学品有限公司担任总经理；2021 年 11 月至今
在苏州瑞红电子化学品有限公司担任董事长；2021 年 12 月至今在安徽晶瑞微电子材料有限公司担任董事；2021 年 12 月至今在晶瑞新能源科技有限公司担任董事；2019 年 12 月至今，在本公司担任总经理。
截至本公告披露日，薛利新先生直接持有公司股份 1,253,224 股，占公司总股
本的 0.36%。除此之外，薛利新先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是
失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
5、胡建康先生：1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002
年 7 月至 2016 年 7 月，在本公司历任生产部长、生产运营总监；2015 年 6 月至
2016 年 7 月，在本公司担任监事；2018 年 3 月至 2020 年 8 月在江苏震宇担任董事；
2018 年 2 月至今在江苏阳恒担任董事长、善丰投资（江苏）有限公司任总经理；
2018 年 9 月至今在无锡阳阳物资贸易有限公司担任执行董事兼总经理；2020 年 1
月至今在安徽晶瑞微电子材料有限公司担任董事长；2020 年 10 月至今在晶瑞化学（南通）有限公司担任执行董事；2016 年 7 月至今，在本公司担任副总经理。
截至本公告披露日，胡建康先生直接持有公司股份 497,893 股，占公司总股本
的 0.14%。除此之外，胡建康先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是
失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
6、程小敏先生：男，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 9 月
江南大学化学分析专业毕业，1991 年—1994 年复旦大学企业管理专业毕业获经济学硕士。先后担任无锡硫酸厂车间主任、技术科长、厂长助理、副厂长、厂长、无锡阳恒化工有限公司董事长兼总经理、江苏阳恒化工有限公司董事长。2018 年至今任江苏阳恒化工有限公司荣誉董事长，晶瑞电子材料股份有限公司高级顾问。2020 年 11 月至今，在本公司担任董事。
截至本公告披露日，直接持有公司股份 51,042 股，占公司总股本的 0.01%。除
此之外，程小敏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
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