300654 深市 世纪天鸿

证券代码：300654          证券简称：世纪天鸿        公告编号：2021-058
              世纪天鸿教育科技股份有限公司

              第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第九次会
议于2021年10月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021
年 10 月 19 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为公司编制和审核2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为根据公司募集资金投资项目进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，符合公司和股东利益最大化的原则，议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。


  因此，监事会同意公司使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    第三届监事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                  世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 23 日