证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2021-093
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司决
定于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年度第三次临时股东大会，现将本次会议的有
关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、会议届次：2021 年度第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召集、召开的合法、合规性：2021 年 10 月 28 日公司第三届董事会
第二十八次会议审议通过了《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的议案》，会议决定召开 2021 年度第三次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月
15 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 15
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、 股权登记日：2021 年 11 月 8 日（星期一）
7、 出席对象：
（1）截至股权登记日（2021 年 11 月 8 日）下午 15:00 深圳证券交易所收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、现场会议地点：福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业区，太龙（福建）商业照明股份有限公司一楼会议室。
二、 会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》
本议案采取累积投票方式表决：
1.1 选举庄占龙为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举苏芳为公司第四届董事会非独立董事
1.3 选举黄国荣为公司第四届董事会非独立董事
1.4 选举袁怡为公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式表决：
2.1 选举林希胜为公司第四届董事会独立董事
2.2 选举胡学龙为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票方式表决：
3.1 选举庄汉鹏为公司第四届监事会非职工监事
3.2 选举李林强为公司第四届监事会非职工监事
4、审议《关于拟新增关联方暨 2021 年日常关联交易预计的议案》
5、审议《关于增加 2021 年度担保额度的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 2 的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核
无异议后，股东大会方可进行表决。
议案 1、2、3 为累积投票议案，需对每位候选人的提名议案进行投票表决。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
议案编码 议案名称 备注：该列打钩的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累计投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非 应选人数（4）人
独立董事候选人的议案》
1.01 选举庄占龙为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举苏芳为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举黄国荣为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举袁怡为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 应选人数（2）人
立董事候选人的议案》
2.01 选举林希胜为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举胡学龙为公司第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数（2）人
3.01 选举庄汉鹏为公司第四届监事会非职工监事 √
3.02 选举李林强为公司第四届监事会非职工监事 √
非累计投票提案
4.00 《关于拟新增关联方暨 2021 年日常关联交易预计的 √
议案》
5.00 《关于增加 2021 年度担保额度的议案》 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2021
年 11 月 10 日 16:00 前送达公司证券部，并进行电话确认；
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 11 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记及信函邮寄地点：
太龙（福建）商业照明股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙（福建）商业照明股份有限公司证券部。
4、会议联系方式
联系人：庄伟阳
联系电话：0596-6783990
传真号码：0596-6783878
通讯地址：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙（福建）商业照明股份有限公司证券部
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
七、附件
附件一：《授权委托书》；
附件二：《参会股东登记表》；
附件三：参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
附件一：
授权委托书
太龙（福建）商业照明股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席太龙（福建）商业
照明股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为
行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为
行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对下述议案表决如下：
议案 备注：该列
编码 议案名称 打钩的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
备注：该列 投票数（＝代表股数×应选
累计投票提案 打钩的栏目 人数）
可以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 应选人数（4）人
事会非独立董事候选人的议案》
1.01
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