300643 深市 万通智控

证券代码：300643        证券简称：万通智控        公告编号：2021-025
                  万通智控科技股份有限公司

                2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

    1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议的召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）下午 14:30 开始。

    网络投票时间：2021年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月17日上午9:15-9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月17日9:15—15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智控科技股份有限公司二楼会议室

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长张健儿先生

    6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

    （二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 115,905,598 股，占上市公司总
股份的 57.9528％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 110,882,151 股，
股，占上市公司总股份的 2.5117％。
中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 5,023,647 股，占上市公司总股
份的 2.5118％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司
总股份的 0.0001％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 5,023,447 股，占上市
公司总股份的 2.5117％。

  公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。
  二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：

    同意 115,905,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 5,023,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：

    同意 115,905,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 5,023,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：

    同意 115,905,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 5,023,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：

    同意 115,905,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 5,023,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于 2020 年度公司利润分配预案的议案》
总表决情况：

    同意 115,905,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 5,023,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案》
总表决情况：

    同意 115,905,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 5,023,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》
总表决情况：

    同意 115,905,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 5,023,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况：

    同意 115,905,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：


    同意 5,023,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于<万通智控科技股份有限公司 2020 年年度报告>及<万通智控科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要>的议案》
总表决情况：

    同意 115,905,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 5,023,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于<2020 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：

    同意 115,905,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 5,023,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：

    同意 115,905,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 5,023,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 《关于 2021 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
总表决情况：

    同意 115,905,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 5,023,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 13.00 《关于 2021 年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》
总表决情况：

    同意 115,905,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 5,023,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默