证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2022-051
德艺文化创意集团股份有限公司
关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 4 月 13 日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关
于调整公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
等议案。公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案中的募集资
金金额及用途进行调整。
根据公司董事会审议通过的调整后的 2022 年度以简易程序向特
定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额不超过 13,408.25 万元
（含 13,408.25 万元），不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净
资产百分之二十，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》等规定。
根据 2021 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交
股东大会审议。预案的主要修订内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 更新了本次发行的审批情况、募
集资金金额及用途
二、本次发行的背景和
目的 1、更新了本次发行的背景和目
第一节 本次发行 四、本次发行方案概要 的
股票方案概要 八、本次以简易程序向 2、更新了募集资金数额及用途
特定对象发行的审批 3、更新了本次发行的审批情况
程序
一、本次募集资金的使 1、更新了募集资金数额及用途
用计划 2、更新了募集资金投资项目的
二、本次募集资金投资 名称、建设内容、投资概况、项
第二节 董事会关 项目基本情况 目建设涉及的政府报批情况、预
于本次募集资金 三、本次募集资金投资 期收益
使用的可行性分 项目的必要性和可行 3、更新了本次募集资金投资项
析 性分析 目的必要性和可行性
四、本次发行对公司经 4、更新了本次发行对公司经营
营管理、财务状况等的 管理的影响
影响
第三节 董事会关 五、本次发行对公司负
于本次发行对公 债情况的影响 更新了相关影响分析中涉及的
司影响的讨论与 本次募集资金用途
分析
一、市场与经营风险
二、本次募集资金投资 1、增加了风险提示
第四节 本次发行 项目实施风险 2、更新了风险提示中涉及的本
相关风险说明 四、与本次发行相关的 次募集资金用途
风险 3、更新了本次发行的审批情况
第五节 公司利润 二、公司近三年利润分 更新了利润分配方案的审批情分配政策及实施 配情况及未分配利润 况及 2021 年年度权益分派实施
情况 使用情况 情况
更新了本次发行募集资金总额
上限金额、利润分配方案的审批
情况、本次发行对股东即期回报
摊薄的影响测算、本次募集资金
第六节 与本次发 二、关于本次发行股票 投资项目与公司现有业务的关行相关的董事会 摊薄即期回报的风险 系、本次募集资金投资项目与公声明及承诺事项 提示及填补回报措施 司现有业务的关系、从事募投项
目的储备情况
《德艺文化创意集团股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定
对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件已在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，
敬请投资者注意查阅。
本次发行股票预案修订稿的披露事项不代表审批机关对本次发
行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以
简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券
交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 13 日
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