300640 深市 德艺文创

证券代码：300640  证券简称：德艺文创    公告编号：2021-084
        德艺文化创意集团股份有限公司

        第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室已于 2021 年 10 月 21 日以电话方式向各位董事发出关于召开第
四届董事会第九次会议的通知，因事项较为紧急，本次会议于 2021年10月21日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议。
本次会议由吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    经审议，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，用于未来公司实施员工持股计划或者股权激励。
本次回购的资金总额为不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币2,000 万元，回购价格不超过人民币 8.80 元/股，回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。

    《关于回购公司股份方案的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票
和反对票。

    三、备查文件

    1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

    2、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

                              德艺文化创意集团股份有限公司
                                          董事会

                                      2021 年 10 月 21 日