300640 深市 德艺文创

证券代码：300640  证券简称：德艺文创    公告编号：2021-089
        德艺文化创意集团股份有限公司

      第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室已于 2021 年 10 月 22 日以电话方式向各位董事发出关于召开第
四届董事会第十次会议的通知，本次会议于 2021 年 10 月 28 日以现
场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》
    经审核，全体董事一致认为《公司 2021 年第三季度报告》内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票
和反对票。

    三、备查文件

    德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
                              德艺文化创意集团股份有限公司
                                            董事会

                                      2021 年 10 月 29 日