证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2021-082
德艺文化创意集团股份有限公司
关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示
性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文创”）本次解除限售的股份为公司向特定对象发行的部分股份，解除限售股份数量为 56,423,745 股，占公司总股本的 19.67%，本次实际可上市流通数量 56,423,745 股，占公司总股本的 19.67%。
2、本次限售股份上市流通日期为 2021 年 10 月 8 日（星期五）。
一、本次解除限售股份情况及股本情况
1、公司向特定对象发行股票上市情况
经中国证监会出具的《关于同意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 342,274,995.72 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 12,717,153.88 元，公司实际募集资金净额为人民币
329,557,841.84 元 ， 公 司 总 股 本 由 220,774,000 股 变 更 为
286,850,254 股。
本次向特定对象发行股票新增股份于 2021 年 3 月 31 日在深圳
证券交易所创业板上市，吴体芳先生认购的股份自本次新增股份上市首日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次新增股份上市首日起 6 个月内不得转让。
2、公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况
公司自完成本次向特定对象发行股票以来，股本总额未发生变化。
截止本公告披露日，公司总股本为 286,850,254 股，其中有限售条件的股份数量为 155,358,899 股，占公司总股本的 54.16%；无限售条件的股份数量为 131,491,355 股，占公司总股本的 45.84%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东有：方子越、余珠仙、谢慧明、周信钢、夏同山 、杨和荣、陈黎明、冯玉栋、林大春、吴贤斌、金红燕、洪权实 、钟立明、禹慧（上海）投资管理有限公司-禹慧进取 1号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡百合 8 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡向阳 2 号私募证券投资基金、宁波鹏源资产管理有限公司。
上述股东承诺如下：
“本公司/本人作为合格投资者参与德艺文化创意集团股份有限公司（股票代码：300640，以下简称“德艺文创”）向特定对象发行股票，认购德艺文创股票。根据《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法规规定，本公司/本人郑重承诺：自德艺
文创本次发行新增股份上市首日起，本公司/本人在本次发行过程中
认购的德艺文创股票 6 个月内不予转让。限售期届满后本公司/本人
将遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行减持操作。”
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行
了上述承诺，未发生违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东
不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的
情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年 10 月 8 日（周
五）。
（二）本次解除限售股份数量为 56,423,745 股，占公司总股本
的 19.67%；本次实际可上市流通数量 56,423,745 股，占公司总股本
的 19.67%。
（三）本次申请解除股份限售的股东数量为 17 名，证券账户总
数为 17 户 。
（四）股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 股东全称 所持限售条件股 本次申请解除 本次实际可上市
份总数(股) 限售数量(股) 流通数量(股)
1 钟立明 9,641,902 9,641,902 9,641,902
禹慧（上海）投资管理有限公
2 司-禹慧进取1号私募证券投资 4,440,154 4,440,154 4,440,154
基金
3 方子越 2,123,552 2,123,552 2,123,552
4 余珠仙 1,930,501 1,930,501 1,930,501
5 谢慧明 1,932,432 1,932,432 1,932,432
6 周信钢 2,162,162 2,162,162 2,162,162
上海通怡投资管理有限公司-
7 通怡百合 8 号私募证券投资基 6,779,922 6,779,922 6,779,922
金
上海通怡投资管理有限公司-
8 通怡向阳 2 号私募证券投资基 3,861,003 3,861,003 3,861,003
金
9 宁波鹏源资产管理有限公司 3,861,003 3,861,003 3,861,003
10 夏同山 4,247,104 4,247,104 4,247,104
11 杨和荣 1,930,501 1,930,501 1,930,501
12 陈黎明 3,281,853 3,281,853 3,281,853
13 冯玉栋 2,509,652 2,509,652 2,509,652
14 林大春 1,930,501 1,930,501 1,930,501
15 吴贤斌 1,930,501 1,930,501 1,930,501
16 金红燕 1,930,501 1,930,501 1,930,501
17 洪权实 1,930,501 1,930,501 1,930,501
合计 56,423,745 56,423,745 56,423,745
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
本次解除限售前 本次变动数 本次解除限售后
股份性质 股份数量 占总股 股份数量 占总股
（股） 本比例% 增加（股） 减少（股） （股） 本比例%
一、限售条件流 155,358,899 54.16 0 56,423,745 98,935,154 34.49%
通股/非流通股
其中：高管锁定 87,797,445 30.61% 0 0 87,797,445 30.61%
股
其中：首发后限 66,076,254 23.04% 0 56,423,745 9,652,509 3.36%
售股
其中：股权激励 1,485,200 0.52% 0 0 1,485,200 0.52%
限售股
二、无限售条件 131,491,355 45.84% 56,423,745 0 187,915,10065.51%
流通股
三、总股本 286,850,254 100.00% 56,423,745 56,423,745 286,850,254 100.00%
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：德艺文创本次限
售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律、法规及规范性文件规定。本次限售股份解除限售的数量和上市
流通时间符合相关法律法规及限售承诺。德艺文创对本次限售股份上
市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次向特定对
象发行股票限售股上市流通事项无异议。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请表；
2.股份结构表和限售股份明细表；
3.保荐机构的核查意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 28 日
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