300640 深市 德艺文创

    德艺文化创意集团股份有限公司已于本次会议召开15日前，将本次会议的
时间、地点和审议事项等相关内容通知了公司全体股东。本次会议于2016年3
月6日，在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场1701单元公司会议室，
以现场会议的方式召开。本次会议由董事会召集，由吴体芳董事长主持。出席会
议的股东（或代理人）33名，代表股份数为6000万般，占公司股份总数的100%。
公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司的其他高级管理人员也列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。经出席会议的股东（或代理人）审议和表决，通过如下决议：
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