证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2021-111
广东凯普生物科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次
会议于 2021 年 11 月 2 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2021
年11月 8 日 10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4小区公司
会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长黄伟雄先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于全资子公司参与投资创业投资基金暨对外投资的议案》
为充分借助专业投资机构的专业能力及其投资管理优势，降低投资风险，促进公司长远发展，同意公司全资子公司潮州凯普生物化学有限公司使用自有资金4,000 万元人民币与广发乾和投资有限公司、潮州市瀛洲新型城镇化产业投资基金企业（有限合伙）、饶平县新时代产业园区投资开发有限公司及潮州市潮安区金叶商贸有限公司作为新增有限合伙人共同出资认缴由普通合伙人广发信德投资管理有限公司及有限合伙人广东韩江投资集团有限公司发起设立的潮州市广发信德创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广发信德创业投资基金”或“合伙企业”）的出资份额。本合伙企业总出资额人民币 20,000 万元，凯普化学以自有资金人民币 4,000 万元认缴出资份额，占本合伙企业总出资额的 20.00%。本次凯普化学参与投资广发信德创业投资基金不构成关联交易和同业竞争，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立同事已发表同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2。审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，具备独立对公司财务状况进行审计的专业能力。立信事务所在担任公司首次公开发行股票并上市和上市后的财务审计机构期间，遵循诚信独立、客观公正的原则，完成了公司财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意公司续聘立信事务所为公司 2021 年度的审计机构，聘期为一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度相关的审计费用并签署协议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事已发表同意的事前意见
和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意公司于 2021
年 11 月 24 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；
2、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会
议相关事项的事前认可意见》
3、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月九日
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