300639 深市 凯普生物

证券代码：300639              证券简称：凯普生物          公告编号：2021-103
              广东凯普生物科技股份有限公司

            第四届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议的召开情况

    广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
二次会议于 2021 年 9 月 22 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2021
年 9 月29 日 11:30 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公
司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    为提高资金使用效率，综合利用暂时闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，监事会同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，单项理财产品期限最长不超过一年。该事项自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》。特此公告。

                              广东凯普生物科技股份有限公司监事会
                                      二〇二一年九月三十日