证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2020-067
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2020 年 10 月 16 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 10 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 12 栋 2
楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长陈志强先生
6、会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表有表决权股
份 254,063,723 股，占公司有表决权总股份 62.9127％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表有表决权股
份 253,818,772 股，占公司有表决权总股份 62.8520％；通过网络投票出席会议的
股东人数 4 人，代表有表决权股份 244,951 股，占公司有表决权总股份 0.0607％。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 12 人，代表有表决权股份 17,410,070 股，占公司有表决权总股份的 4.3112％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
3、北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式审议并表决了以下事项：
议案 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决情况：同意 254,063,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,409,870 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9989％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过；表决
结果为通过。
议案 2.01 本次发行股票的种类和面值
表决情况：同意 254,063,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,409,870 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9989％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过；表决
结果为通过。
议案 2.02 发行方式及发行时间
表决情况：同意 254,063,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,409,870 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9989％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过；表决
结果为通过。
议案 2.03 发行对象和认购方式
表决情况：同意 254,063,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,409,870 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9989％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过；表决
结果为通过。
议案 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况：同意 254,063,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,409,870 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9989％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过；表决
结果为通过。
议案 2.05 发行数量
表决情况：同意 254,063,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,409,870 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9989％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过；表决
结果为通过。
议案 2.06 限售期
表决情况：同意 254,063,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,409,870 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9989％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过；表决
结果为通过。
议案 2.07 募集资金用途
表决情况：同意 254,063,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,409,870 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9989％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过；表决
结果为通过。
议案 2.08 上市地点
表决情况：同意 254,063,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,409,870 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9989％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过；表决
结果为通过。
议案 2.09 本次发行前滚存未分配利润处置
表决情况：同意 254,063,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,409,870 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9989％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过；表决
结果为通过。
议案 2.10 本次发行决议有效期
表决情况：同意 254,063,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,409,870 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9989％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过；表决
结果为通过。
议案 3.00 《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》
表决情况：同意 254,063,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 200 股，
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