300633 深市 开立医疗

开立医疗:第一届董事会第三次会议决议
    深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月
30日在公司会议室召开董事会会议。深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以
下简称“公司”）第一届董事会第三次会议，由第一届董事会成员共计9人参加，
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    会议经过全体董事充分讨论和审议，并经董事会一致表决通过如下决议：
1．关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案；
2．关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业
  板上市有关事宜的议案；
3．关于审议本次发行募集资金投资项同及可行性研究报告的议案；
4．关于审议本次发行前滚存利润分配方案的议案；……