证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2021-098
江苏久吾高科技股份有限公司
关于 2021 年度以简易程序向特定对象
发行股票预案第二次修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月7日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，授权董事会在符合该议案以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规、规范性文件的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事宜。2021年10月7日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
2021年11月11日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于更新公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案，确定了发行对象及竞价结果。
2021年11月29日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案，对本次发行股票的发行数量、募集资金金额及用途进行调整。
根据董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额不
超过人民币10,300.00万元，符合以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人
民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。
根据公司2020年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东
大会审议。预案（二次修订稿）主要调整内容如下：
预案章节 内容 修订情况
1、更新本次发行已履行的决策程
序
2、修订本次以简易程序向特定对
重要提示 重要提示 象发行股票的募集资金总额及募
集资金投向安排
3、修订本次拟发行的股票数量及
占发行前公司总股本的比例
释义 一、普通用语 修订本预案所指含义
四、本次发行方案概要 更新了发行方案概要中发行数量、
募集资金金额及用途等信息
六、本次发行是否导致公司控制 更新了本次发行对控股股东持有
第一节 本次发行股票方 权发生变化 公司股权比例及对公司控制权的
案概要 影响
八、本次发行已经取得有关主管 更新了本次发行已取得的授权和
部门批准的情况以及尚需呈报批 批准及尚需获得的授权、批准和核
准的程序 准
第二节 董事会关于本次 一、本次募集资金使用计划 修订募集资金总额上限及募集资
募集资金使用的可行性分 金投向安排
析 二、本次募集资金投资项目的必 根据调整后的募投项目更新项目
要性与可行性 相关介绍
一、本次发行后公司业务、公司 更新了本次发行对股权结构的影
章程、股东结构、高级管理人员 响
结构的变动情况
第三节 董事会关于本次 五、公司负债结构是否合理，是
发行对公司影响的讨论与 否存在通过本次发行大量增加负 更新了本次发行对公司资产负债
分析 债（包括或有负债）的情况，是 率的影响
否存在负债比例过低、财务成本
不合理的情况
六、本次发行相关的风险说明 根据调整后的发行方案，调整部分
风险因素表述
第五节 与本次发行相关 二、本次发行摊薄即期回报的风 更新了本次发行对公司财务指标
的董事会声明及承诺 险提示及拟采取的填补回报措施 和即期回报摊薄的影响
《江苏久吾高科技股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票
预案（二次修订稿）》已于 2021 年 11 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 29 日
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