证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2021-084
上海华测导航技术股份有限公司关于
向全资子公司转让武汉智能鸟无人机有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据战略规划和经营发展需要，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）计划将全资子公司武汉智能鸟无人机有限公司（以下简称“智能鸟”）100%股权以人民币 3,250.15 万元转让给全资子公司武汉华测卫星技术有限公司（以下简称“武汉华测”）。本次转让完成后，智能鸟将成为武汉华测的全资子公司，成为公司的全资孙公司。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上海华测导航技术股份有限公司章程》、《上海华测导航技术股份有限公司对外投资经营决策制度》等相关规定，鉴于最近十二个月内，公司累计对外投资金额已达到公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且尚未达到 50%，因此本次对外投资事宜需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。
2021 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第
九次会议审议通过了关于《向武汉华测卫星技术有限公司转让武汉智能鸟无人机有限公司股权》的议案，同意公司本次股权转让事宜。
3、本次股权转让事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
1、基本情况
公司名称：武汉华测卫星技术有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：卢兴海
注册资本：20000 万元人民币
成立日期：2017 年 1 月 19 日
营业期限：2017 年 1 月 19 日 至 无固定期限
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2021-084
注册地址：武汉市东湖开发区华中科技大学科技园现代服务业基地 1 号研发楼 13 层 1、2 号
经营范围：卫星导航定位系统及设备、地理信息系统及设备、灾害监测系统及设备、机械自动控制系统及设备、遥感信息系统及设备、无人机系统及设备、组合导航系统及设备、水文测绘系统及设备、安全防范系统及设备、测绘仪器、光学仪器、仪器仪表、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术转让、批发兼零售及技术服务；计算机信息系统集成；普通机械设备租赁；货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
2、股权结构：
公司的全资子公司。
3、最近一年一期的主要财务指标：
单位：人民币元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 4,661,812.76 161,878,380.31
负债总额 16,763,240.73 177,016,671.86
所有者权益 -12,101,427.97 -15,138,291.55
项 目 2020 年度 2021 年 1-9 月
营业收入 6,505,026.30 4,910,910.55
净利润 -4,377,357.49 -3,036,863.58
注：上述 2021 年 1-9 月财务数据摘自未经审计的企业财务报表。
三、标的的基本情况
1、基本情况
公司名称：武汉智能鸟无人机有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：朴东国
注册资本：737 万元人民币
成立日期：2010 年 5 月 31 日
营业期限：2010 年 5 月 31 日 至 无固定期限
注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新六路 10 号众博工业园 2 幢 4 区
经营范围：提供无人机、多功能飞行器的技术服务、技术开发、技术培训（凭
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2021-084
许可证在核定期限内经营）、生产、批发兼零售；软件、信息采集终端设备、电子产品、玻璃钢制品生产及销售；测绘服务；信息系统集成与运维服务；摄影测量数据处理；地理信息数据处理及服务；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件的批发兼零售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
2、股权结构：
本次转让前，智能鸟是公司的全资子公司。本次转让完成后，智能鸟将成为武汉华测的全资子公司，成为公司的全资孙公司。
3、股权转让方式：
本次转让为集团内部股权架构调整。武汉华测以自有货币资金人民币3,250.15 万元受让智能鸟 100%股权，系以公司对智能鸟的投资成本确定转让对价。
4、最近一年一期的主要财务指标：
单位：人民币元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 13,908,043.97 9,143,629.30
负债总额 9,796,228.16 10,440,074.65
所有者权益 4,111,815.81 -1,296,445.35
项 目 2020 年度 2021 年 1-9 月
营业收入 19,821,297.01 13,598,281.91
净利润 991,133.21 -5,408,261.16
注：上述 2021 年 1-9 月财务数据摘自未经审计的企业财务报表。
四、本次股权转让的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次股权转让的目的
公司本次将智能鸟的股权转让给武汉华测，旨在促进武汉研发基地搭建，公司将借助武汉的地域、专业人才、环境等各方面资源优势，搭建公司武汉高精度卫星导航技术及无人机、实景三维、新型基础测绘、智慧城市等应用的研发平台，有利于进一步增强公司在无人机、激光雷达应用领域的技术实力，提高公司核心竞争力，符合公司中长期发展战略。
2、存在的风险
本次股权转让有可能存在市场开拓不达预期等风险，公司将会以积极的对策
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2021-084
和措施控制风险和化解风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司未来的影响
本次股权转让是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次股权转让资金来源为子公司的自有资金。本次股权转让不带来公司合并财务范围的调整，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。
五、公司最近十二个月对外投资情况
公司最近十二个月对外投资情况如下表所示：
投资事项 审议/投资金额 审议及披露程序
（万元人民币）
受让智能鸟 46%的股权 494.89 总经理决议
武汉华测以增资和股权转让的方式购 7,463.65 董事长决议
买武汉徕得智能技术有限公司51%股权
公司向武汉华测转让智能鸟 100%股权 3,250.15 总经理决议
合计 11,208.69 基于累计原则已经公司第三届
董事会第九次会议审议
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
董事会
2021年10月28日
查看PDF原文
