300625 深市 三雄极光

证券代码：300625              证券简称：三雄极光            公告编号：2021-076
          广东三雄极光照明股份有限公司

        第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，会议于 2021 年 10 月
28 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列
席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议合法有效。

    二、会议审议情况

    与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

  1、审议通过了《2021 年第三季度报告》

    经审议，董事会认为公司编制的《广东三雄极光照明股份有限公司 2021 年第三季
度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-078）详细情况请见公司于 2021
年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会
          2021 年 10 月 28 日