300625 深市 三雄极光

证券代码：300625            证券简称：三雄极光          公告编号：2021-075
          广东三雄极光照明股份有限公司

        第四届监事会第十七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议
于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，会议于 2021 年 10 月
28 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过审议，以投票表决方式通过以下议案：

    1、审议通过了《2021 年第三季度报告》

    根据《证券法》第八十二条的要求，监事会对《广东三雄极光照明股份有限公司 2021
年第三季度报告》进行了审核，并提出书面审核意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《广东三雄极光照明股份有限公司 2021 年
第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-078）详细情况请见公司于 2021
年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

1、第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。

                                    广东三雄极光照明股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 28 日