证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2021-101
珠海光库科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日以
现场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第八次会议。会议通知及会
议资料于 2021 年 11 月 25 日以电子邮件或者直接送达等方式送达全体董事。与
会董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
鉴于公司召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以上事项涉及公司注册资本的变更如下：
（1）2018 年限制性股票激励计划和 2020 年限制性股票激励计划合计回购注
销 22,800 股已完成，公司股份总数由 108,500,677 股变更为 108,477,877 股，注
册资本由 10,850.0677 万元变更为 10,847.7877 万元。
（2）2021 年限制性股票激励计划登记 896,800 股已完成，公司股份总数由
108,477,877 股变更为 109,374,677 股，注册资本由 10,847.7877 万元变更为
10,937.4677 万元。
（3）截至 2021 年 10 月 31 日，公司资本公积总额为 108,734.6779 万元。公
司 2021 年半年度权益分派方案已于 2021 年 11 月 1 日实施完毕，以公司总股本
109,374,677 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增股本
54,687,338 股，公司股份总数由 109,374,677 股变更为 164,062,015 股，注册资本
由 10,937.4677 万元变更为 16,406.2015 万元。
根据上述注册资本的变更，公司拟修订《公司章程》的股份总数由
108,500,677 股变更为 164,062,015 股，注册资本由 10,850.0677 万元变更为
16,406.2015 万元。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
鉴于公司的注册资本已发生变更及法定代表人拟由总经理担任，因此，拟修
订《公司章程》相应条款内容，具体修订条款前后对照如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第 四 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 四 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1 10,850.0677 万元。 16,406.2015 万元。
第十三条 公司股份总数为 10,850.0677 第十三条 公司股份总数为 16,406.2015
2 万股，公司股本结构为：普通股 10,850.0677 万股，公司股本结构为：普通股 16,406.2015
万股。 万股。
第六条 公司董事长为公司的法定代 第六条 公司总经理为公司的法定代表
3 表人。 人。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用
不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。
通过合理适度的现金管理，能够提高公司资金使用效率，充分保障股东利益。进 行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循 环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并授权总经理 在规定额度范围内行使该项投资决策权，由财务负责人具体办理相关事项。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公 司独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
鉴于公司2021年半年度权益分派方案已实施完毕，根据公司2020年第一次临 时股东大会、2021年第四次临时股东大会的授权，董事会对限制性股票激励计划 的回购价格做相应调整：2020年限制性股票激励计划的回购价格将由19.37元/股 调整为12.91元/股，2021年限制性股票激励计划的回购价格将由26.03元/股调整为 17.35元/股。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
公司独立董事、监事会均对本项议案发表了同意的意见。
《关于调整限制性股票回购价格的议案》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划暂缓授予数量和暂缓授 予价格的议案》
由于参与2021年限制性股票激励计划的高级管理人员吴国勤先生在授予日 前6个月内存在卖出公司股票的行为，根据有关规定，董事会决定暂缓授予吴国 勤先生限制性股票共计2万股，在相关授予条件满足后再召开会议审议吴国勤先 生限制性股票的授予事宜。鉴于公司2021年半年度权益分派方案已实施完毕，根 据公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会对2021年限制性股票激励计划 的暂缓授予数量及暂缓授予价格做相应调整：2021年限制性股票激励计划暂缓授 予的2万股将调整为3万股，暂缓授予价格将由26.03元/股调整为17.35元/股。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
公司独立董事、监事会均对本项议案发表了同意的意见。
《关于调整2021年限制性股票激励计划暂缓授予数量和暂缓授予价格的公告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第八次会议的议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟定于2021年12月17日召开2021年第五次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 30 日
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