300619 深市 金银河

 证券代码：300619        证券简称：金 银河        公告编号：2020-040
      佛山市金银河智能装备股份有限公司

      关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2019 年
 4 月 22 日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议 通过了《关于公司〈2019 年度利润分配方案〉的议案 》，现将相关事项公 告如下：

    一、2019 年度利润分配预案

    经华兴会计师事务所（ 特殊普通合伙）审计确认 ：2 0 1 9 年度合并报表
 归属于母公司股东的净利润 41,510,927.34 元，母公司净利润 54,433,311.15 元。根据《公司章程》规定，从公司 2019 年度母公司实现的净利润中提
 取 10%法定公积金 5,443,331.12 元。截 至 2019 年 12 月 31 日 ，公司累计可
 供股东分配的利润为 193,326,474.09 元。

    本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和 股东利益的前提下，根 据《 公司章程》及公司的实际情况，拟定公司 2019 年度利润分配预案为：

    以截至 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 7,468 万股为基数 ，向 全体股
 东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税）， 分红金额为 4,182,080 元，占合
 并报表归属于母公司股东的当年实现净利润 41,510,927.34 元的 10.07%。
    二、审议程序及相关意见说明


    公司 2019 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第九次会议及第
三届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意的独立意见。本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    董事会认为，公司拟定的 2019 年度利润分配预案符合公司未来经营
发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第九次会议决议；

    2、公司第三届监事会第八次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                            佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                            二○二○年四月二十二日