证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2021-092 号
广州尚品宅配家居股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2021 年11 月 27 日以微信、
专人送达等方式发出，并于 2021 年 12 月 1 日日下午 2 时在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《广州尚品宅配家居股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于撤回向特定对象发行股票申请文件并重新申报的议案》
根据现行有效的《公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，综合考虑资本市场情况，并结合公司的实际情况，在审慎分析后公司决定撤回本次向特定对象发行股票申请文件并重新申报。公司目前各项业务经营正常，本次撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。
公司本次向特定对象发行股票事项已经过公司2021年度第一次临时股东大会授权公司董事会办理，撤回本次向特定对象发行股票相关申请文件事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事何超回避
表决。
独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
2. 审议通过《关于公司与北京京东世纪贸易有限公司签署<向特定对象发
行股票之终止协议>涉及关联交易的议案》
根据现行有效的《公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券 发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定， 综合考虑资本市场情况，并结合公司的实际情况，在审慎分析后决定终止本次向 特定对象发行股票方案事项。经公司审慎研究并与北京京东世纪贸易有限公司协
商一致，双方决定终止于 2021 年6月 25 日签署的《附条件生效的股份认购协议》
和《附条件生效的战略合作协议》，并就上述事项签署《向特定对象发行股票之 终止协议》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事何超回避
表决。
独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
3. 审议通过《关于公司与北京京东世纪贸易有限公司签署<战略合作协议>
涉及关联交易的议案》
双方基于良好的合作预期，本着优势互补，充分信任的原则，确定双方在资本领域、SAAS 技术服务、流量、供应链等板块的业务建立全面战略合作关系。鉴
于此，双方于 2021 年 12 月 1 日签署《战略合作协议》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事何超回避
表决。
独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
4. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
董事会对照上市公司向特定对象发行股票的资格和条件，对公司的相关事项
进行了逐项核查，认为公司符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》规定的向特定对象发行股票的各项条件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
董事会逐项审议并同意公司本次发行股票的方案，具体内容及表决情况如下：
（1）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在股东大会审议通过、深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机发行股票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（3）发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个
交易日公司股票均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）；
其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股
本数为 N，调整后发行价格为 P1。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（4）发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，
包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象由董事会根据股东大会的授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次向特定对象发行股票的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（5）发行数量
本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的 30%，即不超过 59,602,500 股（含本数）。最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行的股票数量上限将按照相关规定进行相应调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（6）限售期
本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次发行对象所取得本次发行的股票由于公司送红股、资本公积金转增股本等形式衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期后，发行对象减持认购的本次发行的股票按届时有效之法律、法规及深圳证券交易所的相关规定办理解锁事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（7）募集资金数量和用途
本次发行募集资金总额不超过 80,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金
净额将全部用于成都维尚生产基地建设项目。具体情况如下：
单位：万元
项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额
成都维尚生产基地建设项目 100,140.00 80,000.00
合计 100,140.00 80,000.00
在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金总额，由公司以自筹资金解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金使用金额进行适当调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（8）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（9）公司滚存利润分配的安排
本次向特定对象发行股票完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次发行股票前的滚存未分配利润。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（10）决议有效期
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案需提交公司股东大会逐项批准，最终以深交所、中国证监会核准的方案为准。
6. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
经审议，董事会批准公司为本次向特定对象发行股票编制的《广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票预案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
7. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
经审议，董事会批准公司为本次向特定对象发行股票编制的《广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。
查看PDF原文
