招商证券股份有限公司
关于广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
二〇二一年九月
声 明
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“尚品宅配”）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。
第一节 发行人基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 广州尚品宅配家居股份有限公司
英文名称 Guangzhou Shangpin Home Collection Co., Ltd
成立日期 2004 年 4 月 19 日，于 2012 年 10 月 8 日整体变更为股份有限公司
股本总额 198,675,000 元
法定代表人 李连柱
股票简称和代码 尚品宅配，300616
股票上市地 深圳证券交易所
住所 广州市天河区花城大道 85 号 3501 房之自编 01-05 单元
联系电话 020-85027987
传真号码 020-85027985
网址 www.spzp.com
电子信箱 securities@spzp.com
食品经营（仅销售预包装食品）；日用品批发；日用百货销售；家居用品销售；厨具
卫具及日用杂品批发；家具销售；家具零配件销售；厨具卫具及日用杂品零售；灯具
销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；日用杂品销售；日用玻
璃制品销售；日用木制品销售；日用家电零售；家用电器销售；家用视听设备销售；
智能家庭消费设备销售；卫生陶瓷制品销售；母婴用品销售；办公用品销售；文具用
品零售；服装服饰零售；针纺织品销售；制冷、空调设备销售；地板销售；门窗销售；
经营范围 建筑装饰材料销售；专业设计服务；金属门窗工程施工；家具制造；家具安装和维修
服务；新鲜水果零售；企业管理咨询；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单
位）；会议及展览服务；国内货物运输代理；摄影扩印服务；安防设备销售；业务培
训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；礼品花卉销售；软件开发；
集成电路设计；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；非居住房地产
租赁；物业管理；商业综合体管理服务；停车场服务；供应链管理服务；物联网技术
研发；工业设计服务；家居用品制造;食品经营；住宅室内装饰装修；小食杂；小餐
饮；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；食品经营（销售散装食品）；餐饮服务
二、主营业务
公司主要产品及服务为客户打造全屋整体一体化解决方案，实现家装、家装主辅材、全屋定制家具及配套家居产品、装配式背景墙、软装配饰、电器等家居全品类的一站式配齐；此外，公司还在从事家居行业设计软件及信息化整体解决
方案的同时，为全国家装企业提供整装用主辅材及上述家居产品。
在 2C 消费者业务领域，公司推出 BIM 整装模式，即实现软硬一体设计、销
售，实现软硬一体的数字化、信息化。把每一个客户的家庭空间数字化，通过从前端所见即所得的设计，实现家装、家装主辅材、全屋定制家具及配套家居产品、装配式背景墙、软装配饰、电器等家居全品类的一站式配齐，致力于为消费者提供全屋整装、全屋定制、全屋配套等一体化服务。
在 2B 产业互联网领域，HOMKOO 整装云赋能家装行业，打造家装行业互
赢共生的新业态。公司整合全屋整装全产业资源，通过数据智能、服务集成、共同的品质保证、资源的集中采购以及 SaaS 化工具等，帮助中小家装企业拓展全屋整装业务能力、实现服务模式升级，共同为终端消费者服务，从而打造国内领先的家居产业互联网平台。
在 2B 海外产业输出领域，公司利用在 IT 及信息系统技术领域的强大优势，
将公司全屋家具定制产业模式整体对海外合作客户输出，同时公司利用自身较强的供应链管理能力，将供应链体系延伸到海外，向海外合作客户输出定制家具生产所需原材料、设备，并为海外客户提供泛家居各类配套供应。目前该技术已成功输出到泰国、印度、印度尼西亚、新加坡、美国、加拿大等国家和中国台湾地区。
三、核心技术和研发水平
（一）公司研发能力情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司共有研发、技术人员 1,706 人，占员工总数的
比例为 10.69%。
（二）研发机构设置情况
公司核心技术团队自创业以来，坚持持续创新，实现公司技术的持续创新和技术向产品的转化。
母公司尚品宅配产品研发中心主要负责定制家具产品研发工作，下设空间研发组、产品开发组、软件实施组等机构。空间研发组主要面向家居空间对消费者
的生活方式、用户习惯、空间布局与规划等进行研发；产品开发组主要是基于空间研发组的成果对新产品设计、工艺设计等进行研发；软件实施组则负责新产品的软件系统登录数据库、新流程和新技术以及新软件等在终端实施。
子公司圆方软件的技术研发中心，主要负责设计、生产及管理等软件产品及信息化改造技术的研发、辅助实施等。
子公司佛山维尚的研发中心，主要负责家具定制生产技术等研发。
（三）公司研发能力介绍
公司以“数智融合”作为研发方向，持续进行“氢设计”“全新整装系统”“全新 BIM 设计系统”“BIM 工程管理系统”“云渲染”“大基建房型库”等研发。
公司各项研发任务进展顺利，截至 2021 年 6 月 30 日，公司研发项目中“全新
BIM 设计系统”“全新整装系统”等已完成关键技术开发并申请了国家知识产权保护。
（四）公司研发投入情况
公司重视对研发活动的投入，报告期内公司的研发投入及占当期营业收入的比例情况如下：
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
研发投入 13,494.84 24,601.91 24,036.94 20,868.12
营业收入 317,703.63 651,343.22 726,078.68 664,538.55
研发投入占营业收入比例 4.25% 3.78% 3.31% 3.14%
四、主要财务数据和财务指标
（一）最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021.06.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目 2021.06.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
资产总计 708,705.01 623,943.32 611,765.94 532,193.69
负债合计 356,104.71 273,437.39 259,989.82 227,461.70
所有者权益总计 352,600.30 350,505.93 351,776.12 304,731.99
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 317,703.63 651,343.22 726,078.68 664,538.55
营业利润 5,285.89 11,324.56 62,416.09 56,839.42
利润总额 5,109.99 10,907.77 62,152.04 57,300.30
净利润 4,309.49 10,069.82 52,862.25 47,708.46
归属于母公司所有者的净利润 4,264.14 10,140.22 52,839.88 47,707.52
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
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