证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2022-033
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“宣亚国际”）
于 2021 年 10 月 21 日召开了第四届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会
议，于 2021 年 11 月 8 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票预案的议案》及相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
根据本次发行工作的总体安排和最新进展，综合考虑公司发展规划，根据相关法律、法规和规范性文件要求，公司董事会拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，具体情况如下：
一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容
1、本次发行决议的有效期
调整前：
“本次向特定对象发行决议自公司股东大会（2021 年第三次临时股东大会）审议通过本次向特定对象发行议案之日起 12 个月内有效。”
调整后：
“本次向特定对象发行决议自公司股东大会（2022 年第一次临时股东大会）审议通过本次向特定对象发行议案之日起 12 个月内有效。”
2、募集资金用途
调整前：
“公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本
数），扣除发行费用后用于以下募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 巨浪技术平台升级项目 7,105.45 5,500.00
2 兴趣电商营销中心项目 24,071.55 15,500.00
3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 40,177.00 30,000.00
注：本次募集资金投资项目当中，巨浪技术平台升级项目的实施主体为北京巨浪智慧科 技有限公司，兴趣电商营销中心项目的实施主体为天津星言云汇网络科技有限公司，补充流 动资金项目的实施主体为宣亚国际。
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公 司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足 部分将通过自筹方式解决。
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置 换。”
调整后：
“公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本
数），扣除发行费用后用于以下募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 全链路沉浸式内容营销平台项目 22,649.48 15,800.00
2 巨浪技术平台升级项目 7,105.45 5,500.00
3 补充流动资金 8,700.00 8,700.00
合计 38,454.93 30,000.00
注：本次募集资金投资项目当中，全链路沉浸式内容营销平台项目及补充流动资金项目
的实施主体为宣亚国际，巨浪技术平台升级项目的实施主体为北京巨浪智慧科技有限公司。
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案其他内容保持不变。
二、本次向特定对象发行股票方案调整需履行的相关程序
本次方案调整已经公司第四届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
本次向特定对象发行股票方案经公司股东大会审议通过后，尚需获得深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日
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