证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2022-095
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“宣亚国际”）
于 2021 年 10 月 21 日召开了第四届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会
议，于 2021 年 11 月 8 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票预案的议案》及相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，以及 2021 年第三次临时股东大会的授权，公
司结合实际情况、发展规划，对本次发行方案进行了调整，并于 2022 年 4 月 27
日召开了公司第四届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，于 2022 年
5 月 13 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及相关议案。公司于 2022 年 9 月 7
日召开了公司第四届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及相关议案。
2022 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第五届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及相关议案。根据有关法律、法规及规范性文件的规定，经审慎考虑，公司董事会对本次发行方案中的募集资金总额及补充流动资金拟使用募集资金额度进行调整，其他方案内容不变。具体情况如下：
一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容
调整前：
“公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 29,610.33 万元（含本数），扣除发行费用后用于以下募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 全链路沉浸式内容营销平台项目 22,649.48 15,800.00
2 巨浪技术平台升级项目 7,105.45 5,500.00
3 补充流动资金 8,310.33 8,310.33
合计 38,065.26 29,610.33
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”
调整后：
“公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 29,490.33 万元（含本数），扣除发行费用后用于以下募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 全链路沉浸式内容营销平台项目 22,649.48 15,800.00
2 巨浪技术平台升级项目 7,105.45 5,500.00
3 补充流动资金 8,190.33 8,190.33
合计 37,945.26 29,490.33
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足
部分将通过自筹方式解决。
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案其他内容保持不变。
二、本次向特定对象发行股票方案调整需履行的相关程序
本次方案调整已经公司第四届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次向特定对象发行股票方案尚需获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日
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