证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2021-017
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
3 月 11 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选
举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，即选举产生了公司第四届董事会成员。
同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》，即选举产生了董事长及各专门委员会委员、主任委员。
至此，公司已顺利完成本次董事会的换届工作，现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会成员情况
公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
公司第四届董事会成员名单如下：
董事长：邬涛先生；
其他非独立董事：刘洋先生、宾卫女士、任翔先生；
独立董事：方军先生、张鹏洲先生、胡天龙先生。
本届董事会全体成员的简历详见公司于 2021 年 2 月 24 日在巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-010）。
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。以上人员均具备所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
二、公司第四届董事会各专门委员会委员情况
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
1、审计委员会：方军（主任委员）、张鹏洲（委员）、任翔（委员）；
2、薪酬与考核委员会：方军（主任委员）、宾卫（委员）、张鹏洲（委员）；
3、战略委员会：邬涛（主任委员）、张鹏洲（委员）、胡天龙（委员）；
4、提名委员会：张鹏洲（主任委员）、胡天龙（委员）、邬涛（委员）。
上述各委员会中独立董事任职均占半数以上，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会由独立董事担任主任委员；审计委员会主任委员方军先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、公司董事离任情况
公司第三届董事会独立董事王正鹏先生因任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事，且不再担任公司其他职务。截至本公告日，王正鹏先生未直接或间
接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，王正鹏先生离任后，将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
王正鹏先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王正鹏先生所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 11 日
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