证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2021-127
汇纳科技股份有限公司
2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划第一次
持有人会议于 2021 年 11 月 15 日下午以通讯表决方式召开。本次员工持股计划
全部 4 位持有人均出席会议，代表本次员工持股计划份额 251.83 万份，占本次员工持股计划份额总数的 100%。会议由公司董事会秘书刘尧通先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司 2021 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）及《公司 2021 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定。
二、持有人会议审议情况
1、审议通过了《关于设立公司 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》
为了促进公司 2021 年员工持股计划日常管理的效率，根据《员工持股计划》和《管理办法》的有关规定，设立 2021 年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。员工持股计划管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司 2021 年员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。
表决结果：同意 251.83 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份；弃权 0 份。
2、审议通过了《关于选举纪锟、张立松、陈华为公司 2021 年员工持股计
划管理委员会委员的议案》
根据《管理办法》的有关规定，选举纪锟、张立松、陈华为公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2021 年员工持股计划存续期间一致。
表决结果：同意 251.83 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份；弃权 0 份。
同日，公司召开 2021 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举纪锟为公司 2021 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2021 年员工持股计划存续期间一致。
3、审议通过了《关于授权公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2021 年员工持股计划事宜的顺利进行，授权 2021 年员工持股计
划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
（3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利；
（4）决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
（5）负责与专业机构的对接工作；
（6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（7）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
（8）办理员工持股计划份额登记、继承登记；
（9）负责员工持股计划的减持安排；
（10）按照本持股计划“八、本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
（11）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（12）持有人会议授权的其他职责。
（13）本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2021 年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 251.83 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份；弃权 0 份。
三、备查文件
1、公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议
2、公共 2021 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
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