300609 深市 汇纳科技

 证券代码：300609            证券简称：汇纳科技            公告编号：2021-132
                汇纳科技股份有限公司

          第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于
2021 年 12 月 3 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2021 年 12 月 1 日以
电话、书面送达等方式通知全体董事。

  本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长兼总经理
张宏俊先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况

    1、审议通过了《关于确定 2021 年员工持股计划授予日及授予价格的议案》
  根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》和《公司 2021 年员工持股计划（草案）》的规定以及公司第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会确定 2021 年员工持股计划的授予日为
2021 年 12 月 3 日，授予价格为 16.95 元/股（即授予日公司股票的收盘价）。
  本次授予事项在公司董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

  详细内容请参见与本公告同日披露的《关于确定 2021 年员工持股计划授予日及授予价格的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

  1、公司第三届董事会第十九次会议决议

  特此公告。

                                          汇纳科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 4 日