证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2021-109
汇纳科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形；
3、本次会议议案 1、议案 2、议案 5 对中小投资者（指除公司的董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票；
4、本次会议议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议事项，已由出席股东大会股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其中议案 3 为议案 4 生效前
提；
5、本次会议在审议议案 2 时，本次回购注销 2020 年第二期限制性股票激励
计划授予的限制性股票所涉及的关联股东需对议案 2 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大会
（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：
现场会议于 2021 年 9 月 30 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江
人工智能岛）7 号楼一楼培训室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2021 年 9 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 9 月 30 日 9:15-15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 22 人，代表股
份 40,116,191 股，占公司有表决权股份总数的 34.8033%（公司在股权登记日的有表决股份总数为 115,265,590 股，系公司股份总数 121,922,390 股减去公司回购专用账户股份数量 6,656,800 股计算得到，下同。），其中，中小股东（包括股
东代理人）共 16 人，代表股份 1,765,250 股，占公司有表决权股份总数的 1.5315%。
出席现场会议的股东（包括股东代理人）18 人，所持股份 40,100,691 股，占公司有表决权股份总数的 34.7898%；参加网络投票的股东 4 人，所持股份 15,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0134%。
本次会议由董事会召集，公司代行董事长丁遥先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议议案 1、
议案 2、议案 5 对中小投资者单独计票。本次会议议案 2、议案 3、议案 4 为特
别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。其中议案 3 为议案 4 生效前提。本次会议在审议议案 2 时，本次回购注销
2020 年第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票所涉及的关联股东需对议案 2 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意40,110,291股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9853%；
反对 5,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,759,350 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.6658%；反对 5,900 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.3342%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
回避表决情况：本次回购注销 2020 年第二期限制性股票激励计划授予的限
制性股票所涉及的 1 名激励对象刘芬系本议案关联股东，需回避表决，回避表决的有表决权股份总数为 10,000 股。
表决结果：经非关联股东表决，同意 40,110,291 股，占出席会议有效表决权
股份总数的99.9853%；反对5,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,759,350 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.6658%；反对 5,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3342%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
同意公司根据注销原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的情况，将注册资本由人民币 121,922,390 元变更为人民币 121,912,390 元。
表决结果：同意40,110,291股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9853%；
反对 5,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意公司根据变更的公司注册资本，对《公司章程》相关条款进行修订，并
授权公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币12,192.2390万元。 第六条 公司注册资本为人民币12,191.2390万元。
第十九条 第十九条
公司的股份总数为：普通股12,192.2390万股，公司的股本 公司的股份总数为：普通股12,191.2390万股，公司的股本
结构为：普通股12,192.2390万股。 结构为：普通股12,191.2390万股。
本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
表决结果：同意40,110,291股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9853%；
反对 5,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
5、审议通过了《关于收购上海多融科技发展有限公司的议案》
表决结果：同意40,110,291股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9853%；
反对 5,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,759,350 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.6658%；反对 5,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3342%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司 2021 年第三次临时股东大会由国浩律师（上海）事务所乔若瑶律师、
孟营营律师见证，国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所关于汇纳科技股份有限公司 2021 年第三次临时
股东大会法律意见书
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 1 日
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