证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-017
上海汇纳信息科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年4月23日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于2018年4月12日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长兼总经理张宏俊先生主持，会议应到董事9人，实到9
人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于批准公司2017年度财务报告报出的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
董事会同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。公司独立董事王永
平、芮萌、洪亮向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2017年度股东大会上进行述职。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度独立董事述职报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
董事会提议公司按2017年12月31日总股本100,902,000股为基数，每10
股派发现金红利2.50元（含税），预计分配现金股利25,225,500.00元（含税）。
董事会同意将上述利润分配预案提交公司2017年度股东大会审议通过后实施。
公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2017年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年年度报告全文》、《公司2017年年报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《内部控制鉴证报告》，公司监事会、独立董事及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，公司监事会、独立董事及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于公司2018年日常关联交易计划的议案》。
董事张豪先生作为关联董事已回避表决，本议案由非关联董事全票同意通过，无需提交公司股东大会审议。详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年日常关联交易计划的公告》。公司监事会、独立董事及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
10、审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年度财务预算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度财务审计机构并支付其2017年度审计报酬的议案》。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构并支付其2017年度审计报酬的议案》。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案》。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
董事会同意根据公司经营发展的需要，对公司的经营范围进行变更，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。
董事会同意根据拟变更的经营范围，对《公司章程》中的相关条款进行修订，同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于聘任公司内审负责人的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于会计政策变更的公告》。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过了《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于核销部分应收账款及其他应收款的公告》。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议通过了《关于提议召开2017年度股东大会的议案》。
董事会提议于2018年5月15日14:00在上海市浦东新区峨山路91弄98号
1号楼7楼多功能厅召开公司2017年度股东大会。详细内容请参见与本公告同
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2017年度股东
大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议
2、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会
2018年4月24日
