证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-023
上海汇纳信息科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日
召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
本次利润分配的依据：根据公司2017年度经审计的财务报告，2017年度
母公司实现净利润60,566,273.93元，扣除按当期净利润的10%提取法定盈余公
积6,056,627.39元，当年尚余可供股东分配利润54,509,646.54元，加上年初未分
配利润115,202,013.00元，减本年现金分红20,000.000.00元，本年可供股东分配
的利润余额为149,711,658.54元。
本次利润分配预案为：按2017年12月31日总股本100,902,000股为基数，
每10股派发现金红利2.50元（含税），预计分配现金股利25,225,500.00元（含
税）。尚余未分配利润124,486,158.54元，结转至下年度。
二、独立董事意见
公司独立董事基于独立判断，发表如下独立意见：公司董事会拟定的《2017年度利润分配预案》不存在违反《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和持续发展。我们同意该利润分配预案，并同意提交公司2017年度股东大会审议通过后实施。
三、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司《2017年度利润分配预案》符合《公司法》、
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，
综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议
2、公司第二届监事会第七次会议
3、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会
2018年4月24日
