思特奇:2014年度股东大会决议
一、会议召开的情况
2015年5月12日,北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)
在北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦14层召开了公司2014年度股东
大会。公司已于2015年3月26日以书面方式向公司各股东履行了必要的通知程
序。本次股东大会由公司董事会召集,并由董事长吴飞舟先生主持召开。出席本
次股东大会的股东及股东代理人共11人,代表公司11名股东,代表具有表决权
的公司股份5,056.5万股,占公司有表决权股份总数的l00%,公司董事、监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公
司法》和公司章程的有关规定。……